Banca de QUALIFICAÇÃO: RODOLFO DA SILVA COSTA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: RODOLFO DA SILVA COSTA
DATA: 29/07/2019
HORA: 16:00
LOCAL: CENTRO DE INFORMÁTICA - UFPB
TÍTULO: Uma Metodologia de Análise de Blockchain para Identificação de Padrões de Embaralhamento de Transações Utilizados por Misturadoras de Criptomoedas
PALAVRAS-CHAVES: Bitcoin, misturadores de criptomoedas, blockchain, mixers, tumblers, ativos criptográficos, embaralhamento de transações
PÁGINAS: 50
RESUMO: Diante do surgimento do novo modelo financeiro proposto pelas criptomoedas na última década, com suas bases descentralizadas, globais e de acesso público, uma quantidade expressiva de usuários vem buscando esconder os rastros da origem de seus ativos, bem como desassociar suas identidades físicas de suas carteiras digitais. O objetivo deste trabalho e realizar um estudo acerca do funcionamento dos serviços de cryptocurrency mixers (ou tumblers) que prometem limpar os rastros de transações com criptomoedas, efetuando trocas e misturas dos ativos criptográficos. Para tal, foi proposta uma metodologia e o realizado o desenvolvimento de uma ferramenta de análise da blockchain com o intuito de rastrear a origem das moedas e encontrar as carteiras utilizadas como pools dos serviços de embaralhamento. Também foi implementada a geração de uma estrutura de representação em grafos das transações envolvidas no embralhamento para visualização gráfica da dinâmica do funcionamento de cada mixer avalidada. Durante os experimentos, foi possível verificar que se trata de um negócio que movimenta valores bilionários e que com alguns dos misturadores existe o risco de nao ter suas criptomoedas devolvidas. Uma conclusão preliminar indica que, enquanto alguns dos usuários de tais serviços buscam o direito ao anonimato e sigilo financeiro, a existência dos mesmos também favorece o cometimento de crimes fiscais, com a lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, e a sua utilização para o apoio de outras atividades ilegais.
MEMBROS DA BANCA:
Interno - 1149359 - GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO
Externo à Instituição - DANIEL FAUSTINO L DE SOUZA